南京云海特种金属股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七
次会议于 2018 年 5 月 7 日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于 2018 年
5 月 2 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电
话确认。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会
议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关
规定。
会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并
通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司拟向巢湖宜安云海科技有限公司增资的议案》
本次公司拟向参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司（以下简称“宜安云
海”）增资 6,000 万元人民币，本次增资资金全部计入注册资本。
本次增资为宜安云海全体股东的同比例增资，宜安云海控股股东东莞宜安科
技股份有限公司增资 9,000 万元人民币，该增资资金亦全部计入注册资本。
本次增资前宜安云海注册资本为 15,000 万元人民币，本次增资完成后宜安
云海注册资本为 30,000 万元人民币。本次增资前后宜安云海股权结构不发生变
化，公司仍持有宜安云海 40%股权。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于公司拟向
巢湖宜安云海科技有限公司增资的公告》。
议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》
公司定于 2018 年 5 月 29 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议董事会
提交的相关议案。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开 2018
年第五次临时股东大会的通知》。
议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董 事 会
2018 年 5 月 8 日
