南京云海特种金属股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事长梅小明先生
3、会议召开方式及召开时间
（1）现场会议时间：2018年1月12日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018年1月12日（星期五）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年1月11日（星期四）下午15:00至2018
年1月12日（星期五）下午15:00期间的任意时间。
4、会议地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室
5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份223,052,802股，占上市公司总股份
的34.5057％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份216,845,752股，占上市公司总股份
的33.5455％。
通 过 网 络 投 票 的 股 东 8 人 ， 代 表 股 份 6,207,050 股 ， 占 上 市 公 司 总 股 份 的
0.9602％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份13,579,444股，占上市公司总股份
的2.1007％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份7,372,394股，占上市公司总股份的
1.1405％。
通 过 网 络 投 票 的 股 东 8 人 ， 代 表 股 份 6,207,050 股 ， 占 上 市 公 司 总 股 份 的
0.9602％。
公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表
决，结果如下：
1、 审议《关于公司为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司提供担保的提案》
同意223,052,802股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,579,444股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、见证律师：戴文东、侍文文
3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和
会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。
五、备查文件
1、南京云海特种金属股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2018年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董 事 会
2018年1月13日
