上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于终止发起设立产业投资基金的公告
一、产业投资基金概述
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）曾于2018年7月3日召开第四届董事会第三十七次（临时）会议，审议通过《关于签署合伙协议暨发起设立产业投资基金的议案》，同意公司及公司全资子公司上海业智电子科技有限公司（以下简称“业智电子”）与南通金玖锐信投资管理有限公司、南通市通州区惠通投资有限责任公司、江苏金财投资有限公司和嘉兴鸿潆三号投资合伙企业（有限合伙）签署《延华金玖智能制造产业投资基金（有限合伙）合伙协议》。公司拟作为有限合伙人出资人民币3,200万元、业智电子拟作为普通合伙人出资人民币1,000万元与上述协议签订主体共同发起设立南通延华金玖智能制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”） ，基金规模为人民币
4.04亿元。具体内容详见2018年7月4日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于签署合伙协议暨发起设立产业投资基金的公告》（公告编号：2018-068）。
2019年7月5日，公司召开第五届董事会第七次（临时）会议审议
通过《关于终止发起设立产业投资基金的议案》，同意公司终止发起设立上述基金。
根据《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》等规定，该终止事项属于董事会审批权限，无须提交公司股东大会审议。
二、终止发起设立产业投资基金的原因
由于《延华金玖智能制造产业投资基金（有限合伙）合伙协议》签署以来，上述基金的设立尚未有实质性的进展，合伙企业未完成工商注册登记，各方未对基金实际出资。基于宏观经济形势及市场环境的变化，公司结合自身的实际发展情况，经审慎考虑及各方友好协商，决定终止发起设立上述基金。
三、本次终止事项对公司的影响
截至本公告披露日，公司尚未就本次发起设立产业投资基金进行实际出资，产业投资基金尚未在中国证券投资基金业协会办理登记备案手续，且未开展实质性运营。本次终止发起设立产业投资基金事项不会对公司的生产经营活动产生任何实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司将继续利用资本市场平台，加快公司产业升级和发展的步伐，为公司持续健康发展提供保障和助力。
四、备查文件
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第七次（临时）会议决议》
2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次（临时）会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会2019年7月6日