上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于减少注册资本及通知债权人的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2018 年 4 月 13 日召开了第四届董事会第三十五次（临时）会议、
2018 年 5 月 3 日召开了 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司回购廖邦富等 19 名补偿义务人 2017 年度应补偿股份及返还现
金的议案》、《关于公司减少注册资本并修订<上海延华智能科技（集
团）股份有限公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办
理向补偿义务人回购公司股票相关事宜的议案》。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字
[2018]8110-3 号《成都成电医星数字健康软件有限公司关于利润承
诺实现情况说明的审核报告》，2017 年度成电医星实现归属于母公司
所有者的净利润为 4,938.59 万元，扣除非经常性损益后归属于母公
司所有者的净利润为 4,872.86 万元，低于承诺数（6,237 万元）
1,364.14 万元，完成率为 78.13%。根据《上海延华智能科技（集团）
股份有限公司与廖邦富、廖定鑫、廖定烜及罗太模、胡安邦、安旭、
张森、熊贤瑗、吴慕蓉、吕霞、何永连、郭三发、胡刚、文磊、邓强、
喻波、余炼、陈胜波、彭杰之盈利预测补偿与奖励协议》的约定，公
司回购廖邦富等 19 名补偿义务人 2017 年度应补偿股份数量为
3,885,333 股。公司应就本次股票回购事项向被回购对象支付回购价
款共计人民币 1.00 元，资金来源为公司自有资金。具体内容详见 2018
年 4 月 14 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购廖邦富等 19 名补偿义
务 人 2017 年 度 应 补 偿 股 份 及 返 还 现 金 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2018-049）。
公 司 本 次 共 回 购 注 销 3,885,333 股 股 份 ， 减 少 注 册 资 本
3,885,333 元，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的
规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权
要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根
据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书
面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 4 日
