江西特种电机股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议
通知于 2017 年 9 月 18 日以书面或电子邮件的方式发出，2017 年 9 月 22 日上午 10：
00 在公司办公楼五楼会议室以通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次
会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名（董事刘萍、金惟
伟以通讯表决方式表决），公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议
召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于对外担保的议案》
公司拟为泰豪科技股份有限公司提供人民币1亿元的连带责任保证方式的担保，
担保期限为1年，用于对方融资需要，泰豪科技股份有限公司将为公司提供反担保。
具体内容详见2017年9月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《江西特种电机股份有限公司对外担保公告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事意见详见2017年9月22日巨潮资讯网。
本议案经公司董事会审议通过后需经公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二 O 一七年九月二十二日
