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东方网络:第五届董事会第四十六次会议决议的公告 下载公告
公告日期:2018-02-14
东方时代网络传媒股份有限公司
               第五届董事会第四十六次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十六
次会议通知于 2018 年 2 月 9 日以邮件方式发出会议通知,2018 年 2 月 13 日以
通讯方式召开,本公司董事共 8 名,实际参加会议的董事 8 名,符合《中华人民
共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。
    会议由董事长彭朋主持,审议并通过了下列决议:
    1、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于提名第六届董事
会非独立董事候选人的议案》;
    经公司提名委员会提名,同意提名彭朋先生、彭敏女士、胥志强先生、祝丽
玮女士、刘菏卿女士、刘晓龙先生为公司第六届董事会非独立董事。候选人简历
见附件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不
得超过公司董事总数的二分之一。
    董事的任期为三年,自股东大会选举通过之日起计算。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    2、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于提名第六届董事
会独立董事候选人的议案》。
    经公司提名委员会提名,同意提名敬云川先生、蒋海鸣女士、寿祺先生为公
司第六届董事会独立董事。独立董事候选人中蒋海鸣女士与寿祺先生均暂未取得
中国证监会认可的独立董事资格证书,根据《深圳证券交易所独立董事备案管理
办法(2017 年修订)》,蒋海鸣女士与寿祺先生已出具将会参加最近一期独立董
事资格培训并取得相关资质的承诺。候选人简历见附件。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    3、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于召开 2018 年第二
次临时股东大会的议案》
    详见刊登于 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会
的通知》。
    特此公告。
                                    东方时代网络传媒股份有限公司董事会
                                             二〇一八年二月十四日
附件:董事候选人简历
一、非独立董事
    彭朋先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于 1949 年,大专学历,高
级经济师。1983 年任桂林机床厂车间主任,1989 年起历任广陆量具厂厂长,广
陆有限董事长兼总经理,股份公司董事长兼总经理。作为本公司主要创建人之一,
对公司创建和发展起了核心作用。彭朋先生多次获得桂林机床厂、本公司及桂林
市先进工作者称号。历任桂林市人大代表,中国机床工具协会数显分会理事长,
全国量具量仪标准化技术委员会数显装置分委会副主任委员。现任本公司董事长,
无锡测控执行董事、经理,东方华尚执行董事。
    彭朋先生为公司控股股东、实际控制人,持有公司股份 92,173,383 股,未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站
失信被执行人目录查询,彭朋先生不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、
《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、
监事、高级管理人员的情形。
    彭敏女士,中国国籍,无境外永久居留权,1978 年出生,本科学历。2010
年起在公司分别任人力资源部、综合部部长职务;现任公司董事、副总经理。
    彭敏女士与公司控股股东、实际控制人、彭朋先生为父女关系,持有公司股
份 36,920 股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经
在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,彭敏女士不属于“失信被执行人”,
不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不
得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
    刘菏卿女士,中国国籍,无境外永久居留权,1973 年出生,大学本科学历,
工程硕士学位。高级会计师、经济师。2009 年,山东科技大学工程硕士毕业。
1992 年—2014 年 7 月在山东省煤田地质局第一勘探队工作,2014 年 7 月—2015
年 6 月在山东省煤田地质局工作,曾任山东省煤田地质局第一勘探队副队长、山
东省煤田地质局财务处副处长。现任深圳市中融汇合投资有限公司副总经理、公
司董事。
    刘菏卿女士与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理
人员无任何关联关系,未直接或间接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询,刘菏卿女士不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及
中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人
员的情形。
    祝丽玮女士,中国国籍,无境外居留权,出生于 1980 年,大学本科学历。
曾任中国证券报深圳总部市场总监,深圳市宇顺电子股份有限公司副总经理兼董
事会秘书,河南新大新材料股份有限公司独立董事,长城证券股份有限公司投资
银行董事副总经理。现任广东开平春晖股份有限公司第八届董事会独立董事。
    祝丽玮女士与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理
人员无任何关联关系,未直接或间接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询,祝丽玮女士不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及
中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人
员的情形。
    刘晓龙先生,中国国籍,无境外居留权,出生于 1977 年,本科学历,复旦
大学管理科学专业学士学位。曾任上海港信息中心系统架构师、龙头张江信息产
业有限公司经理、常州中视今影动漫传媒有限公司常务副总经理、上海好之印电
子商务有限公司总经理,2016 年至今任重庆中科云丛信息科技有限公司业务拓
展总监。
       刘晓龙先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理
人员无任何关联关系,未直接或间接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询,刘晓龙先生不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及
中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人
员的情形。
       胥志强先生,1971 年出生,专科学历,中级会计师。1993 年至 2004 年在聊
城市建材总厂先后担任分厂副厂长、总厂销售部主任、企管部主任、经营部主任;
2004 年至 2005 年在山东省中能电力杆塔有限公司担任副总经理;2005 年至 2007
年在聊城市中广数字电视运营有限责任公司担任财务总监;200 年至 2010 年在
中辉世纪传媒发展有限公司担任经营分析部总监;2010 年 3 月至 2012 年 5 月担
任中辉乾坤(北京)数字电视投资管理有限公司副总经理;2012 年 6 月至 2014
年 8 月担任中辉世纪传媒发展有限公司副总经理、总裁助理、风控办主任。 2014
年 8 月 29 日至 2016 年 10 月 27 日任东方时代网络传媒股份有限公司内审负责人。
2016 年 10 月 29 日至今任东方时代网络传媒股份有限公司副总经理。
    胥志强先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理
人员无任何关联关系,持有公司股票 2,340 股,未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,胥
志强先生不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证
监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情
形。
二、独立董事
       敬云川先生,中国国籍,无境外居留权,出生于 1971 年,北京外国语大学
英语系文学士、北京大学法律系法学硕士、美国华盛顿大学法学硕士。1993-2001
年任全国人大常委会法工委干部;2001 年至今任北京市高通律师事务所主任、
创始合伙人。任公司独立董事。已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
    敬云川先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理
人员无任何关联关系,未直接或间接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询,敬云川先生不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及
中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人
员的情形。
       蒋海鸣女士,中国国籍,无境外居留权,出生于 1974 年,硕士研究生学历,
党员。曾任博思关联咨询有限公司行政财务、洛娃集团有限公司财务主任、北京
高德悦勤会计师事务所项目经理,现任北京瑞德励勤税务师事务所副总经理。
       蒋海鸣女士与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理
人员无任何关联关系,未直接或间接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询,蒋海鸣女士不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及
中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人
员的情形。
       寿祺先生,中国国籍,无境外居留权,出生于 1981 年,经济学硕士,CFA
资格持证人、CAIA 资格持证人。曾任上海外国语大学贤达经济人文学院讲师、
汇丰私人银行助理副总裁、华光资本投资经理,2011 年 10 月至今,在时机资
本集团 Skybound Capital 任全球投资总监,现兼任 CAIA 协会香港分会理事。
       寿祺先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人
员无任何关联关系,未直接或间接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,
寿祺先生不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证
监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情
形。

  附件:公告原文
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