游族网络股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第五次会议 审议相关事项的独立意见 根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事制度》的要求, 我们作为游族网络股份有限公司(下称“公司”)的独立董事,就公司第五届董 事会第五次会议审议的相关议案进行了认真负责的审议,现发表独立意见如下: 1、《关于聘任财务总监的议案》 公司第五届董事会第五次会议决定聘任鲁俊先生为公司财务总监,经认真核 查鲁俊先生的个人信息和个人履历,我们认为鲁俊先生符合《公司法》及《公司 章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格的规定,未发现其存在《公司法》 第 146 条规定的情形,未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施,未发现其 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情况,任职资格合 法,相关聘任程序符合公司章程的规定,同意公司董事会对鲁俊先生的聘任。 独立董事:陈冬华、冯仑、李心丹 2018 年 6 月 22 日
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公告日期:2018-06-23 |
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附件:公告原文 |
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