创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2018年第八次临时会议决议公告
一、 董事会会议召开情况创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2018年第八次临时会议书面通知于2018年10月25日发出，会议于2018年10月30日下午13:00在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席9名。公司全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》。经审议，董事会决定聘任马韬先生为公司副总裁、董事会秘书（马韬先生简历见附件）。具体情况详见公司2018年10月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告》
（2018-106）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会2018年第八次临时会议相关事项的独立意见》详见2018年10月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。三、备查文件
1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2018年第八次临时会议决议》。
2、《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会2018年第八次
临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会
2018年10月31日
附件：
马韬先生简历
马韬先生，1970年出生，中国国籍，专科学历，无永久境外居留权。1991年至1994年任职于交通银行浙江省分行会计部，1994年至2002年任太平洋保险公司浙江省分公司理赔主管，2002年至2008年任北京方圆亨泰有限公司董事、总经理，2008年至2013年任浙江荣轩投资公司副总经理，2013年至2015年任杭州海成价格评估有限公司副总经理，2015年至2016年任浙江畅尔智能装备股份有限公司董事长助理、董事会秘书，2017年至2018年任宝鼎科技股份有限公司副总裁、董事会秘书，2018年10月30日起任创新医疗管理股份有限公司董事会秘书、副总裁。
截至目前，马韬先生未直接或间接持有本公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。马韬先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关法律法规、规范性文件及深圳证券交易的相关规定。