安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于签订《非公开发行股票募集资金四方监管协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司经中国证监会《关于核准安徽楚江
科技新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2963
号）核准，公司向8名特定对象发行股份 89,889,036股，发行价格为 15.05
元/股；根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月3日出
具的会验字[2017]0046号《验资报告》，本公司本次非公开发行股票募集
资金总额为 1,352,829,991.80 元，扣除各项发行费用 16,499,889.04
元，募集资金净额为1,336,330,102.76元。
公司分别于2018年1月26日、2018年2月13日召开第四届董事会第二十
六次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项
目实施主体及实施地点的议案》，同意公司根据实际经营需要，将募投项
目“铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目”的实施主体由“楚
江新材”变更为“楚江新材”和公司全资子公司“清远楚江铜业有限公司”，
实施地点由“安徽省芜湖市经济技术开发区九华北路 8 号”变更为“安
徽省芜湖市经济技术开发区九华北路 8 号”和“广东省清远高新技术开
发区百嘉工业园内”。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本公司（以
下简称“甲方”）、本公司全资子公司清远楚江铜业有限公司（以下简称“乙
方”）、海通证券股份有限公司（以下简称“丁方”）分别与中国农业银行
股份有限公司清远分行、广发银行股份有限公司清远分行（以下简称“丙
方”）签署了《非公开发行股票募集资金四方监管协议》，协议主要内容如
下：
一、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户
情况如下：
募集资金
专户到账
序号 募集资金投资项目 募集资金开户银行 专户账号
金额（万
元）
铜合金板带产品升级、产能置 中国农业银行股份
1 8000
换及智能化改造项目 有限公司清远分行
铜合金板带产品升级、产能置 广发银行股份有限
2 18000
换及智能化改造项目 公司清远分行
二、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付
结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规
章。
三、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或
其他工作人员对甲方和乙方的募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据
上市公司募集资金管理的相关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履
行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲
方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每季度对甲方、乙方现
场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲、乙双方授权丁方指定的保荐代表人张恒、贾智超可以随时到
丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应及时、准确、完整地向其提供所
需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本
人的合法身份证明和单位介绍信。
五、丙方按月（每月 10 日之前）向甲方、乙方出具对账单，并抄送
丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、乙方一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元
（按照孰低原则在 1000 万元或募集资金净额的 5%之间确定）的，丙方应
及时以传真方式通知甲方和丁方，同时提供专户的支出清单。
七、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代
表人的，应将相关证明文件书面通知甲方、乙方和丙方，同时按本协议第
十一条的要求向甲方、乙方和丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。
更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支
取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方、乙方有权单方面终
止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加
盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丁方
督导期结束后失效。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十六日
