安徽楚江科技新材料股份有限公司
第四届董事会第 25 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第四届董事会第25次会议通知于2017年12月22日以书面形式发
出，会议于2017年12月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席
董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会
议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席
会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
（一）、审议通过《关于向非银行金融机构申请借款的议案》
表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。
因生产经营需要，同意公司向山东省国际信托股份有限公司申请
不超过人民币20,000万元借款，用于日常流动资金周转，借款期限不
超过一年，具体借款金额、借款期限等情况以非银行金融机构最终审
批结果为准。
并授权董事长姜纯先生全权代表公司签署上述借款额度内的有关
的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全
部由公司承担。
上述申请借款属于公司正常经营活动范围，对公司偿债能力无重
-1-
大影响。截至本公告发布日，公司经营状况稳健、盈利情况良好，各
项业务经营情况正常。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第25次会议决议
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十八日
-2-
