2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间没有否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式
3、现场会议召开时间为：2019年4月3日 14：30
4、会议召开地点：深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区
5、主持人：公司董事长徐海啸先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东共41名，代表股份298,117,160股，占公司总股本814,139,568股的36.6175%。
其中，通过现场投票的股东共17名，持公司股份209,713,683股，占公司总股本的25.7589%；通过网络投票的股东共24名，代表股份88,403,477股，占公司总股本的10.8585%。
出席本次股东大会的中小股东共31名，代表公司股份42,299,369股，占公司总股本的5.1956%。
公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会共2个议案。按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：
1、以30,868,769票同意，占出席会议股东有效表决票总数的99.6591%，105,600票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
关联股东共计267,142,791股对本议案回避表决，本议案出席会议股东有效表决票总数为30,974,369股；关联中小股东11,325,000股对本议案回避表决，本议案出席会议中小股东有效表决票总数为30,974,369股。
总表决情况：
同意30,868,769股，占出席会议股东有效表决票总数的99.6591%；反对105,600股，占出席会议股东有效表决票总数的0.3409%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决票总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意30,868,769股，占出席会议中小股东有效表决票总数的99.6591％；反对105,600股，占出席会议中小股东有效表决票总数的0.3409%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决票总数的0％。
2、以298,011,560票同意，占出席会议股东有效表决票总数的99.9646%，105,600票反对，0票弃权，审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司深圳前海分行申请授信额度的议案》。
总表决情况：
同意298,011,560股，占出席会议股东有效表决票总数的99.9646％；反对105,600股，占出席会议股东有效表决票总数的0.0354％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决票总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意42,193,769股，占出席会议中小股东有效表决票总数的99.7504％；反对105,600股，占出席会议中小股东有效表决票总数的0.2496％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决票总数的0％。
四、律师出具的法律意见
北京市安理律师事务所姚以林、李龙律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；会议形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的深圳市惠程信息科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京市安理律师事务所关于深圳市惠程信息科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司董 事 会
二零一九年四月四日