广东东方锆业科技股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2018 年 1 月 31 日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事
会第十五次会议的通知，会议于 2018 年 2 月 2 日下午 15:00 在公司
总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事 9 人，实
际出席本次会议 9 人。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公
司董事长吴锦鹏先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，合法有效。
会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：
一、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关
于对外投资新设子公司的议案》；
随着公司发展战略及业务布局的需要，公司拟出资 2000 万元人
民币成立子公司乐昌东锆新材料有限公司。
本次新设乐昌东锆新材料有限公司的目的系为适应公司发展战
略的需求，主要用于扩展公司的市场份额，优化公司战略布局，增
强公司品牌影响力，提升公司综合竞争实力和盈利水平，符合公司
整体的发展规划。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项无需提交公
司股东大会审议。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
2018 年 2 月 3 日
