红宝丽：独立董事关于公司投资设立子公司暨关联交易的独立意见

红宝丽集团股份有限公司独立董事
      关于公司投资设立子公司暨关联交易的独立意见
    我们作为红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，参加了
2017 年 9 月 7 日召开的公司第八届董事会第十三次会议，并认真审阅了《公司
关于投资设立子公司暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，基于独立判断之立场，对本次投资设立子公司暨关联交易事项（以下简称“本
次投资”）发表独立意见如下：
    公司本次投资，有利于公司统一和整合物流平台和贸易平台，提高公司营业
收入，降低物流费用，创造新的利润来源，为公司股东创造价值。上述议案已经
公司第八届董事会第十三次会议审议通过，关联董事芮益民先生回避了对该项议
案的表决，表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；
符合公司与公司股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利
益的情形。
                                   独立董事：江希和、吴建斌、崔咪芬
                                   二○一七年九月七日