中航三鑫股份有限公司
关于为控股子公司海南特玻提供的部分担保贷款逾期的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国农业银行澄迈县
支行发来的《担保人履行责任通知书》（以下简称“通知书”），通知书称公司控
股子公司海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南特玻”）的 19 笔固定资产
贷款已到期，贷款本金合计人民币 6,710 万元。通知书又称相关贷款到期日期分
别为 2020 年 10 月 31 日、2020 年 11 月 14 日、2020 年 11 月 20 日及 2021 年 11
月 29 日等，要求我公司作为海南特玻本次逾期贷款的担保责任人立即履行担保
责任。经与银行核实，相关贷款到期日应为 2017 年 12 月 31 日。具体情况如下：
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司为控股子公司海南特玻在中国农业银行澄迈县支行的固定资产贷款合
计金额人民币 6,710 万元提供了连带责任保证担保，并与中国农业银行澄迈县支
行对应签署了上述固定资产贷款的《最高额保证合同》。
（二）担保事项内部决策程序
公司于 2017 年 3 月 29 日、2017 年 4 月 20 日召开的五届二十五次董事会、
2016 年度股东大会中审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》，同意为
含海南特玻在内的子公司提供融资担保，具体内容见公司已披露的 2017-014 号
《关于为子公司融资提供担保的公告》。
上述 6，710 万元的固定资产贷款担保事项属于公司 2017 年度融资担保总额
度计划内的担保事项。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
公司名称：海南中航特玻材料有限公司（简称“海南特玻”）
注册地址：海南省老城经济开发区南一环路
注册资本：193,220.75 万元
法定代表人：朱强华
经营范围：投资建设在线 LOW-E 镀膜节能玻璃、IT 薄片玻璃、铝硅高强(航
空、高铁、防火防爆玻璃)、超白太阳能玻璃、相关配套的玻璃深加工产品生产
及销售，采掘、洗选、加工、销售各类精制石英砂产品，技术咨询，对外玻璃工
程承包，玻璃技术与装备出口，进出口业务。
（二）被担保人与公司的关系
海南特玻为公司控股子公司，公司持有其 40.44%股权。
三、对外担保贷款逾期情况
截止本公告日，除海南特玻上述固定资产贷款 6,710 万元于 2017 年 12 月
31 日到期逾期外，公司为子公司提供担保的其他贷款无逾期事项。
四、对外担保贷款逾期可能产生的影响
海南特玻 6,710 万元固定资产贷款逾期事项，可能会导致公司及海南特玻面
临贷款方中国农业银行澄迈县支行诉讼并履行连带担保责任的风险。
五、后期安排
公司及海南特玻已与银行协商对前述贷款进行展期，公司股东深圳贵航实业
有限公司已同意对前述海南特玻的固定资产贷款提供担保并签署了担保协议，银
行正在履行展期的申请程序。
公司指定信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一八年二月一日
