中航三鑫股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、 重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、 会议召开的情况
1、会议召集人：公司第六届董事会
2、现场会议召开时间：2017 年 6 月 29 日下午 15：00
网络投票时间为：2017 年 6 月 28 日—2017 年 6 月 29 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 6 月
29 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017 年
6 月 28 日下午 15:00 至 2017 年 6 月 29 日下午 15:00 的任意时间。
3、会议地点：深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼会议室。
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、主持人：公司董事长朱强华先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东或股东代理人共计7人，代表股份249,651,479股，占公
司股份总数803,550,000股的31.0685%。其中，持股在5%以下（不含5%）的中小
股东共4名，代表股份12,464,060股，占公司股份总数803,550,000股的1.5511%。
根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，
现场出席会议的股东或股东代理人共计4人，代表股份249,287,419股，占公司股
份总数803,550,000股的31.0232%。
根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，在网络
投票时间内通过网络系统进行表决的股东3名，代表股份364,060股，占公司股份
总数803,550,000股的0.0453%。
董事长朱强华先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。
公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决，具体表决
结果如下：
审议通过《关于为广东中航特玻 1 亿元借款提供担保涉及关联交易的议案》，
该议案同意 12,100,000 股，占出席会议股东有效表决股份的 97.0791%；反对
364,060 股，占出席会议股东有效表决股份的 2.9209%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股）。
关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任
公司、深圳贵航实业有限公司回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 12,100,000 股，占出席会议股东有效表决股份的 97.0791%；反对
364,060 股，占出席股东有效表决股份的 2.9209%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股）。
五、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所韦佩、金田见证了本次股东大会，并出具了法律意见
书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人
员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合
法有效。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司
二〇一七年六月三十日
