江西正邦科技股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年12月30日以电子邮件和专人送达方式发出。
2、本次会议于2019年1月11日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理林峰先生，财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟与中国人保资产管理有限公司签订<支农融资合同>的议案》；
为推动 “公司+农户”养殖模式的进一步推广，促进公司养殖规模的快速发展，公司同意与中国人保资产管理有限公司（“人保资产”）签订《支农融资合同》，向人保资产申请限额为人民币8亿元的支农融资。
《关于拟与中国人保资产管理有限公司签订<支农融资合同>的公告》详见刊登
于2019年1月12日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2019—007号公告。
三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届第四十一次董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会二〇一九年一月十二日