湖南黄金股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议
于 2018 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2018 年 2 月 24
日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事、高管。会议应参与表决董事 7 人，
实际表决董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度计提资产
减值准备和核销资产损失的议案》。
经董事会审议，同意公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，
2017 年度对坏账损失、固定资产减值损失、无形资产减值损失计提资产减值准
备共计 72,403,959.51 元，核销处置各项资产损失共计 33,684,956.36 元。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2018 年 2 月 28
日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司
关于 2017 年度计提资产减值准备和核销资产损失的公告》（公告编号：临
2018-13）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公
司独立董事关于公司 2017 年度计提资产减值准备和核销资产损失的独立意见》。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2018 年 2 月 27 日
