证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2018-51
北京中长石基信息技术股份有限公司第六届董事会2018年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2018年第八次临时会议的会议通知已于2018年12月7日以电子邮件的方式发出,会议于2018年12月14日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况审议通过《关于公司拟参与海信网络科技挂牌转让海信智能商用57.75%股份意向申报(预披露阶段)的议案》
表决结果: 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权2018年12月7日,公司接到参股子公司青岛海信智能商用系统有限公司(以下简称“海信智能商用”)发出的通知,其控股股东青岛海信网络科技股份有限公司(以下简称“海信网络科技”)拟以公开挂牌方式转让其持有的海信智能商用57.75%股份,且海信网络科技拟向青岛产权交易所(以下简称“青交所”)申请上述产权转让信息预披露。
公司结合目前业务发展布局及战略规划,拟严格按照《企业国有产权交易操作规则》的相关规定,依照国有产权转让流程申请参与上述股权转让的意向申报。公司董事会授权管理层办理向青交所提交材料、聘请中介机构进行尽职调查、缴纳保证金等具体事宜。
《关于公司拟参与海信网络科技挂牌转让海信智能商用股份意向申报(预披露阶段)的公告》(2018-52)详见2018年12月14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
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三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司董 事 会2018年12月14日