北京北斗星通导航技术股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
三次会议于 2018 年 2 月 1 日以通讯方式召开，会议通知和议案已于 2018 年 1
月 23 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加
表决监事 3 名，会议由监事会主席王建茹女士主持。会议的召集和召开符合《公
司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
的节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：3 票同意，占出席会议有表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权；
监事会审核后认为：公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
的节余募集资金（含利息）永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，
不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司履行了规定的审批程序，
符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金事项的节余募集资金（含利息）永久补充流动资金。
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的节余募集
资金永久补充流动资金的公告》（编号：2018-011）详见《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第五届监事会第三次会议决议；
2.公司第五届监事会第三次会议审核意见。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会
2018 年 2 月 1 日
