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新光圆成:第四届监事会第八次会议决议公告 下载公告
公告日期:2017-10-28
						新光圆成股份有限公司
                   第四届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    新光圆成股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 2017 年 10 月 13 日发出电
话通知,通知所有监事于 2017 年 10 月 27 日采用通讯的方式召开公司第四届监事会第八次
会议。会议如期于 2017 年 10 月 27 日召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监
事会主席朱兴良先生主持,程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和
《公司章程》的有关规定,表决结果有效。
    会议审议通过了以下决议:
    1、审议通过了《公司2017年三季度报告》及其摘要
    经审核,监事会认为:董事会编制和审核《公司2017年三季度报告》及其摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    经表决,赞成票3票,0票反对,0票弃权。
    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审核,监事会认为:依据财政部的相关要求,公司本次会计政策变更符合相关规定和
公司实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定。本次变更不
会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况。
    经表决,赞成票3票,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
                                                              新光圆成股份有限公司
                                                                      监事会
                                                            二Ο 一七年十月二十七日
  附件:公告原文
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