宁波银行股份有限公司第六届董事会
2018年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月5日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会2018年第二次临时会议的通知，并于2018年9月11日进行了表决。公司参会董事17名，宋汉平董事回避表决，参加表决董事16名。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
审议通过了关于宁波富邦控股集团有限公司质押本行股份的议案。
本议案同意票16票,反对票0票,弃权票0票。特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
2018年9月12日