优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01
宁波银行股份有限公司2017年第三次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
(一) 本次股东大会无否决议案的情况。
(二) 本次股东大会涉及变更以往股东大会决议的情形：本次股
东大会变更以往股东大会决议涉及的议案为 2015 年年度股东大会
审议通过的《关于永赢金融租赁有限公司增资的议案》，本次股东
大会审议通过了变更后的《关于调整对永赢金融租赁有限公司增资
方案的议案》。
一、 会议召开情况
(一) 召开时间
1、现场会议召开时间：2017 年 10 月 12 日（星期四）下午 15:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2017 年 10 月 12 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年
10 月 11 日下午 15:00 至 2017 年 10 月 12 日下午 15:00 期间的任
意时间。
(二) 会议地点：宁波泛太平洋大酒店。
(三) 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(四) 召集人：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会。
(五) 主持人：公司董事长陆华裕先生。
(六) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波
银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 96 人，代表有表
决权股份 3,428,753,481 股，占公司有表决权股份总数 5,069,732,305
股的 67.63%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 9 人，
代表有表决权股份 3,347,151,148 股，占公司有表决权股份总数的
66.02%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表 87 人，代
表有表决权股份 81,602,333 股，占公司有表决权股份总数的 1.61%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。浙江波
宁律师事务所律师对本次会议作了见证。
三、 议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审
议通过了以下议案：
（一）以特别决议审议通过了关于发行金融债券的议案。
表决结果：同意 3,428,738,392 股，占出席会议的有效表决权
股份总数的 99.9996%；反对 14,089 股，占出席会议的有效表决权
股份总数的 0.0004%；弃权 1,000 股，占出席会议的有效表决权股
份总数的 0.0000%。本议案获得通过。
（二）以普通决议审议通过了关于调整对永赢金融租赁有限公
司增资方案的议案。
表决结果：同意 3,428,741,292 股，占出席会议的有效表决权
股份总数的 99.9997%；反对 11,189 股，占出席会议的有效表决权
股份总数的 0.0003%；弃权 1,000 股，占出席会议的有效表决权股
份总数的 0.0000%。本议案获得通过。
以上第（一）项是特别决议案，已获得出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过；第（二）项是普通决议案，已获
得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
四、 议案表决情况
本次股东大会对议案的具体表决结果如下：
同意 反对 弃权 表决
议案序号 议案名称
股数/票数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
议案一 关于发行金融债券的议案 3,428,738,392 99.9996% 14,089 0.0004% 1,000 0.0000% 通过
关于调整对永赢金融租赁有限公
议案二 3,428,741,292 99.9997% 11,189 0.0003% 1,000 0.0000% 通过
司增资方案的议案
五、 律师出具的法律意见
浙江波宁律师事务所朱和鸽、何卓君律师对本次股东大会进行
见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员、
召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、 备查文件
(一) 宁波银行股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决
议；
(二) 浙江波宁律师事务所出具的《关于宁波银行股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
二〇一七年十月十三日
