优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01
宁波银行股份有限公司第六届董事会
第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月4日
以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第
三次会议的通知，会议于2017年8月16日在宁波钱湖宾馆召开。会
议应出席董事18名，亲自出席董事14名，委托出席董事4名，罗孟
波董事委托罗维开董事表决，魏雪梅董事委托余伟业董事表决，杨
小苹董事委托耿虹董事表决，傅继军董事委托张冀湘董事表决。会
议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》的规定。公司部分监事列席会议。本次会议合法有效。会议
由陆华裕董事长主持，审议通过了以下议案：
一、 审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2017 年上半年经
营情况及下半年工作安排的报告。
本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、 审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2017 年半年度报
告及摘要的议案。
本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、 审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2017 年上半年关
联交易执行情况的报告。由于本议案涉及关联交易，根据《公司章
程》及相关规定，涉及本议案的关联董事余伟业、魏雪梅、朱年辉、
陈永明、李如成、宋汉平、陈光华、徐立勋回避表决。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、 审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2017 年上半年内
部审计情况及下半年内部审计计划的报告。
本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、 审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2017 年上半年风
险管理执行情况及下半年风险管理意见的报告。
本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、 审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2017 年上半年合
规风险管理评价及下半年合规风险工作计划的报告。
本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、 审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2017 年上半年资
本充足率情况的评价报告。
本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、 审议通过了关于制定《宁波银行股份有限公司资本管理办
法》的议案。
本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、 审议通过了关于宁波银行股份有限公司市场风险资本计
量高级方法评估申请的报告。
本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、 审议通过了关于宁波银行股份有限公司消费者权益保护
2017 年上半年工作开展情况和下半年工作计划的报告。
本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、 审议通过了关于设立消费者权益保护部的议案。
本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十二、审议通过了关于设立宁波银行股份有限公司资金营运中
心的议案。
本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十三、审议通过了关于提请聘任宁波银行股份有限公司证券事
务代表的议案，聘任童卓超为公司证券事务代表。
公司原证券事务代表徐彦迪先生不再担任公司证券事务代表。
公司对徐彦迪先生在担任证券事务代表期间的工作表示感谢。
童卓超简历：
童卓超，男，1984 年 7 月出生，管理学硕士，中级经济师。
现任公司董事会办公室高级经理助理。童卓超先生历任中国移动广
州分公司综合部企业管理秘书；宁波银行总行办公室品牌管理岗、
机构管理岗、机构管理部高级经理助理；2017 年 7 月至今担任公
司董事会办公室高级经理助理。童卓超先生已获得深圳证券交易所
的董事会秘书资格证书，未持有公司股份，符合《公司法》等相关
法律、法规规定的任职条件，未受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒，与公司其他董事、监事及持有公司百分
之五以上的股东之间不存在关联关系。
证券事务代表联系方式：
联系地址：宁波市鄞州区宁东路 345 号
邮政编码：315042
联系电话：0574-87050028
联系传真：0574-87050027
电子邮箱：dsh@nbcb.com.cn
本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
二〇一七年八月十八日
