优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01
宁波银行股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 9
日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会
第三次会议的通知，会议于 2017 年 6 月 19 日在宁波南苑环球酒店
召开。公司应出席监事 7 人，亲自出席 7 人。会议由洪立峰监事长
主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了关于修改宁波银行股份有限公司监事会和监
事履职评价办法的议案。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过了关于修改宁波银行股份有限公司董事会和董
事履职评价办法的议案。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过了关于修改宁波银行股份有限公司高级管理层
和高级管理人员履职评价办法的议案。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过了关于宁波银行股份有限公司监事会监督检查
办法的议案。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2016 年度财务
执行情况报告的议案。
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
宁波银行股份有限公司第六届监事会第三次会议决议
特此公告。
宁波银行股份有限公司监事会
二○一七年六月二十日
