深圳市沃尔核材股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议公告
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议通知于2018年11月1日（星期四）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2018年11月5日（星期一）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席方雷湘先生主持，审议并通过了以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》。
经审议，与会监事一致认为：公司本次新增与关联方深圳中广核沃尔辐照技术有限公司2018年度日常关联交易额度，为公司正常经营所需，遵守了公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。
《关于新增2018年度日常关联交易预计的公告》详见2018年11月6日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司监事会
2018年11月5日