天津中环半导体股份有限公司关于为东方环晟贷款提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述：
1、担保事项的简要情况
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司东方环晟光伏（江苏）有限公司（以下简称“东方环晟”）根据经营需要，拟向东方集团财务有限公司（简称“财务公司”）申请授信贷款50,000万元人民币，财务公司将以不高于中国人民银行公布适用的基准贷款利率的优惠贷款利率提供贷款,期限五年。
公司按照股权比例，对其中23,125万元贷款提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。其他股东方中国东方电气集团有限公司、宜兴创业园科技发展有限公司分别对其中25,000万元、1,875万元贷款提供担保。该笔贷款担保为到期续借，不增加公司对外担保审批额度。
东方环晟拟用现有及未来的生产设备、土地使用权和厂房作为反担保并承诺支付担保方担保贷款金额2%的担保费用（不含税金额）。
2、关联关系
东方环晟为公司参股公司，本次担保事宜构成关联交易。
3、关联交易进展情况
2019年1月14日公司召开第五届董事会第二十次会议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为东方环晟贷款提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张长旭女士已回避表决。该事项还需经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：东方环晟光伏（江苏）有限公司
2、企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
3、住所：宜兴经济技术开发区文庄路20号
4、法定代表人：林光平
5、注册资本：117,626.765056万元人民币
6、经营范围：研发、生产太阳能电池、太阳能电池片、电池组件、光伏设备及配件，并提供太阳能技术咨询服务；从事新能源发电成套设备（光伏发电）、太阳能电池、太阳能电池片、电池组件、光伏设备及配件的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务。
7、财务数据：截至2017年12月31日，东方环晟总资产169,181.53万元，净资产80,261.73万元，2017年1-12月营业收入137,141.62万元，净利润4,122.32万元（经审计）。
三、董事会意见
东方环晟具备偿还债务的能力，本次向财务公司贷款主要是用于满足该公司生产经营的需要,是根据其经营目标及资金需求情况确定的，有利于其长效、有序发展，公司为其担保不会损害公司及股东的利益。
本次为子公司申请贷款提供担保事项符合中国证监会、深交所相关法律法规等有关规定。本次担保是为了支持该公司各业务更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：
1、本次担保为满足参股公司东方环晟经营发展的资金需求，有利于东方环晟生产经营发展，确保公司的利益最大化。担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的内容和审批程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定。
2、公司董事会审议《关于为东方环晟贷款提供担保暨关联交易的议案》，审议程序规范，且符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，表决程序合法、有效，该担保事项符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
独立董事一致同意本次关联交易事项，并提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
公司及子公司累计对外担保额为人民币952,334.54万元（其中为控股子公司提供的担保额为898,584.54万元），实际累计对外担保额为701,561.88万元，分别占2017年末公司经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的归属母公司净资产的比例为80.69%和54.44%。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于关联交易事项的事先认可函；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2019年1月14日