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证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2019-051
南极电商股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2019年8月6日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2019年8月21日（星期三）下午2:30在上海市黄浦区凤阳路29号新世界商务楼18楼南极电商(上海)有限公司会议室召开。本次会议采取现场表决方式和通讯表决方式进行了表决。会议应到董事9人，实际到会董事9人，公司监事、高管人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长张玉祥主持，会议经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2019年8月22日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告全文》，在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告摘要》。
二、审议通过了《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2019年8月22日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《对外担保管理制度》刊登于2019年8月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司依据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映
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公司的财务状况和经营成果，有利于进一步规范财务报表列报，提高会计信息质量，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体内容详见2019年8月22日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
南极电商股份有限公司
董事会二〇一九年八月二十一日