天邦食品股份有限公司2019年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况1、现场会议时间：2019年1月7日（星期一）下午14:00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月7日（星期一）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月6日（星期日）下午15:00至2019年1月7日（星期一）下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司子公司汉世伟食品集团有限公司总部，位于安徽省马鞍山市乌江工业园通江大道。
3、召集人：公司董事会；
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
5、会议主持人：董事长张邦辉；
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共9人，代表有表决权股份数504,301,865股，占公司有表决权股份总数的43.4882％。
2、其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人5名，代表公司有表决权股份504,283,119股，占公司有表决权股份总数的43.4866％；参加本次股
东大会网络投票的股东代表4名，代表公司有表决权股份18,746股，占公司有表决权股份总数的0.0016％。
3、中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）共7名，代表公司有表决权股份68,636,357股, 占公司有表决权股份总数的5.9188％。
4、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下提案：
1、《关于拟租赁生猪养殖基地的议案》；
同意504,283,119股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对18,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％；弃权346股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％，该议案表决通过。
中小股东表决情况：
同意68,617,611股，占出席会议中小股东所持股份99.9727％；反对18,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0268％；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由安徽承义律师事务所束晓俊、苏宇律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：天邦股份本次临时股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件目录
1、天邦食品股份有限公司2019年度第一次临时股东大会决议公告；
2、安徽承义律师事务所承义证字[2019]第1号《关于天邦食品股份有限公司召开2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇一九年一月八日