天邦食品股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司第六届董事会第三十次会议通知已于2018年8月21日以电话和电子邮件方式向全体董事发出,会议于2018年9月4日下午14:00以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:
一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》;
《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》于2018年9月5日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2018-078。
二、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于拟注册发行短期融资券的议案》;
《关于拟注册发行短期融资券的公告》于2018年9月5日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2018-079。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇一八年九月五日