天邦食品股份有限公司
关于变更财务总监的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 11 月 23 日
收到公司财务总监张志祥先生提交的书面辞职报告，张志祥先生因个人原因申请
辞去财务总监职务，辞职后将继续在公司担任供应链总监。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，张志祥先生辞去财务总监的申
请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司及董事会对张志祥先生在担任财务总
监期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
截至本公告日，张志祥先生持有公司股份总数为 3,867,600 股，其所持公司
股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。
经公司总裁沈伟平先生提名，董事会提名委员审核通过，会议同意聘任夏闽
海先生为公司财务总监，任期至第六届董事会届满为止。（简历见附件）
公司独立董事对聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十七日
附简历如下：
夏闽海：男，1968 年 8 月出生,本科学历，会计师、高级经济师职称。1992
年 4 月-2005 年 4 月余姚捷丰空调设备有限公司,历任财务部经理,捷丰家居有限
公司财务总监。自 2005 年 4 月加入天邦食品股份有限公司,历任广东天邦饲料科
技有限公司财务总监、宁波分公司总经理、公司财务总监、成都天邦生物制品有
限公司首席运营官，现任天邦食品股份有限公司财务总监。
夏闽海先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司
5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证
券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公
司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司核实，其本人不属于
“失信被执行人”。
