深圳市科陆电子科技股份有限公司第六届董事会第五十 一次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十一次（临时）会议通知已于2018年11月29日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于2018年12月5日在公司行政会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长饶陆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的议
案》；
具体详见刊登在2018年12月6日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的公告》（公告编号：2018211）。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，兴业证券股份有限公司出具了《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2018年第十一次临时股东大会审议。二、审议通过了《关于追加2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；具体详见刊登在2018年12月6日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于追加2018年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018212）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。三、审议通过了《关于召开公司2018年第十一次临时股东大会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2018年12月21日（星期五）在公司行政会议室召开公司2018年第 十一次临时股东大会。
《关于召开公司2018年第十一次临时股东大会的通知》全文详见2018年12月6日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018213）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会二〇一八年十二月五日