吉林紫鑫药业股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第三十九
次会议于2018年5月9日上午以现场表决方式召开，会议通知于2018年4月28日以
电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出
席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，
通过了如下议案：
一、审议通过了《关于补选第六届董事会战略与投资委员会委员的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
补选徐大庆、韩明、秦静为战略与投资委员会委员，任期与本届董事会相同。
本届董事会战略与投资委员会委员为郭春林、徐大庆、韩明、秦静、张连学，
其中郭春林为召集人。
二、审议通过了《关于公司向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请贷
款的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请办理不超过80,000万
元贷款，用于补充流动资金，贷款期限不超过一年，担保方式具体由公司及子公
司人参存货作为质押物提供质押担保，担保期限为一年。
三、备查文件
《第六届董事会第三十九次会议决议》
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 10 日
