吉林紫鑫药业股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第三十八
次会议（临时）于2018年4月27日上午以现场表决方式召开，会议通知于2018年4
月23日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，
通过了如下议案：
一、审议通过了《关于同意全资子公司向吉林银行股份有限公司延边分行
申请贷款的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司全资子公司吉林草还丹药业有限公司（以下简称：“草还丹药业”）
向吉林银行股份有限公司延边分行申请办理不超过11,000万元流动资金贷款，用
于补充公司流动资金，贷款期限一年，贷款方式具体由草还丹药业房产、土地以
及郭春林夫妇提供连带责任保证，担保期间为一年。
二、审议通过了《关于同意全资子公司向吉林银行股份有限公司延边分行
申请贷款的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司全资子公司吉林紫鑫初元药业有限公司（以下简称：“初元药业”）
向吉林银行股份有限公司延边分行申请办理不超过8,600万元流动资金贷款，用
于补充公司流动资金，贷款期限一年，贷款方式具体由初元药业房产、土地以及
郭春林夫妇提供连带责任保证，担保期间为一年。
三、审议通过了《关于公司<人参产业发展战略规划（2018—2022年）>的
议案》
公司自进入人参产业以来，不断加大对人参产业的投入力度，在人参种植和
培育方面、人参库存的战略性储备方面、人参生产加工的产业升级方面、人参产
品的低中高端新产品研发方面，经营销售规范等等方面，有效的形成了人参产业
化的体系化建设；同时在人参基因图谱绘制，人参基因组鉴别方法、人参提取物
提取纯化方法等等方向取得了巨大的成果，公司以科技创新为引领，通过产学研
联盟的方式，使公司人参产业板块处于行业领先地位。
目前鉴于公司人参产业板块，已由战略储备期进入经济效益收获期，为抓住
新的发展机遇，特制定公司《人参产业发展战略规划（2018—2022年）》。
公司人参产业发展战略规划内容详见公司于指定媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《人参产业发展战略规划（2018—2022
年）》。
四、备查文件
《第六届董事会第三十八次会议（临时）决议》
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 28 日
