吉林紫鑫药业股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称:“公司”)第六届董事会第二十八
次会议于2017年9月4日上午以现场表决方式召开,会议通知于2017年8月25日以
电话、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出
席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
会议在本公司会议室召开,由董事长郭春林先生主持,经与会董事认真审议,
通过了如下议案:
一、审议通过了《关于设立子公司的议案》
审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司以自有资金300万美元在美国设立全资子公司,并授权邵文倩全权
办理相关筹建公司事宜。
注册名称:Zixin Pharmaceuticals USA CORP
注册地点:美国罗德岛州
执行董事:邵文倩
注册资本:300万美元
经营范围:美国新药及测序仪的投资、开发与销售
上述经营范围最终以美国相关部门核准为准。
上述事项内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于设立子公司的公告》(公告编号:2017-052)。
二、备查文件
《第六届董事会第二十八次会议决议》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 5 日