吉林紫鑫药业股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第二十六
次会议于2017年7月27日上午以现场表决方式召开，会议通知于2017年7月16日以
电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出
席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，
通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司员工持股计划延期的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护
员工持股计划持有人的利益，并以实际行动参与维护资本市场稳定，与会董事同
意将公司员工持股计划延期18个月，同意《关于公司员工持股计划延期的议案》。
上述事项内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司员工持股计划延期的公告》(公告编号：2017-046)。
二、审议通过了《关于全资子公司向吉林九台农村商业银行股份有限公司
惠安分理处申请贷款并提供担保的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司全资子公司吉林紫鑫初元药业有限公司（以下简称：“初元药业”）
向吉林九台农村商业银行股份有限公司惠安分理处（以下简称：“九台农商行惠
安分理处”）申请办理不超过20,000万元流动资金贷款，用于补充公司流动资金，
贷款期限一年，贷款方式为保证担保, 具体由公司为其提供连带责任保证担保，
担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。
上述事项内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2017-047)。
三、备查文件
《第六届董事会第二十六次会议决议》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2017 年 7 月 28 日
