东港股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会无否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
东港股份有限公司2016年度股东大会于2017年5月17日下午14:00，在公司会议室
召开，本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行。现场会议于2017年5
月17日14：00在公司会议室召开，网络投票表决时间为2017年5月16日-5月17日，其中，
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2017 年 5 月 17 日 上 午
9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为2017年5月16日下午3:00至2017年5月17日下午3:00的任意时间。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计93名，代表有效表决权的股份总数
193,141,481股，占公司股份总数的53.0933%，其中，现场出席会议的股东及股东代表
6人,代表有效表决权的股份数为147,102,726股,占公司股份总数的40.4375%；通过网
络投票方式参加会议的股东及股东代表87人，代表有效表决权的股份数46,038,755股，
占公司股份总数12.6557%。
本次股东大会由公司董事会召集，本次会议由董事长王爱先先生主持，公司部分
董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，
江苏泰和律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议情况
本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行,对提案的审议表决结
果如下：
1、以193,141,481股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%) 赞成、
0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《董事会2016年度工作报告和2017
年度工作计划》。
2、以193,141,481股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%) 赞成、
0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《监事会2016年度工作报告》。
3、以193,141,481股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%) 赞成、
0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《<2016年度报告>及其摘要》。
《2016年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016
年度报告摘要》全文详见2017年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
4、以193,130,981股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9946 %) 赞
成、10,500股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0054%)反对、0股(占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《2016年度利润分配
的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：68,869,514股(占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的99.9848%)赞成、10,500股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0.0152%)反对、0股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权。
本公司 2016 年度利润分配方案如下：
1、按净利润的 5％提取任意盈余公积 1,000.88 万元。
2、按 2017 年 3 月 31 日公司总股本 363,777,614 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利 3 元（含税），合计派发现金股利 109,133,284.20 元，剩余未分配利润
结转至下一年度。
5、以193,141,481股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%) 赞成、
0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《关于增加公司经营范围和修订公司
章程的议案》。
本议案属于特别决议议案，已获得出席本次大会有表决权的股东（包括股东代理
人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。
6、以148,260,714 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9981 %) 赞
成、 2,800股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014%)反对、0股(占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《关于收购Joy
Spring Limited所持本公司之控股子公司股权的议案》。关联股东香港喜多来集团有
限公司回避本项议案的表决。
其中，中小股东表决情况如下：68,877,214股(占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的99.9959%)赞成、2,800股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0.0041%)反对、0股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权。
7、以148,263,514股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%) 赞成、
0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《关于签订<盈利预测业绩补偿协议>
的议案》。关联股东香港喜多来集团有限公司回避本项议案的表决。
其中，中小股东表决情况如下：68,880,014股(占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%)
反对、0股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权。
8、以193,130,381 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9943%) 赞
成、11,100股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0057%)反对、0股(占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %)弃权的表决结果，通过了《关于利用自有资
金购买理财产品的议案》。
9、以193,141,481股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%) 赞成、
0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《关于与各商业银行开展授信业务的
议案》。
其中，中小股东表决情况如下：68,880,014股(占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%)反
对、0股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权。
10、以193,141,481股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%) 赞成、
0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《关于续聘瑞华会计师事务所为2017
年度审计机构的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：68,880,014股(占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%)
反对、0股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权。
在本次股东大会上，独立董事就2016年度的工作情况做了述职报告。
三、律师见证情况
本次股东大会由江苏泰和律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见书。法律
意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召
集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、东港股份有限公司2016年度股东大会决议。
2、江苏泰和律师事务所关于东港股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
2017年5月17日
