中国海诚工程科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称：“公司”） 2018
年第一次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方
式进行,现场会议于2018年2月9日下午2：30在上海市宝庆路21号公司
5101会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长徐大
同先生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国浩律师（上
海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。出席本次股东大会的股
东及代理人共5人，所持有表决权的股份总数为218,638,356股，占公
司有表决权股份总数的52.3523%。其中，参加本次股东大会现场会议
的股东及代理人共计3人，所持有表决权的股份总数为217,849,171
股，占公司有表决权股份总数的52.1633%；通过网络投票表决的股东
共计2人，所持有表决权的股份总数为789,185股，占公司有表决权股
份总数的0.1890%。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员
资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有
效。
二、提案审议情况
本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通
过了以下议案：
1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
表决结果：同意218,636,956股，占出席会议有表决权股份总数
的99.9994%，反对1,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%，
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份
总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意847,785股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的99.8351%；反对1,400股，占出席会议的中
小投资者有效表决权股份总数的0.1649%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
2、审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》，
表决结果如下：
同意218,636,956股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%，
选举董建辉先生为公司第五届董事会董事。
中小投资者表决情况如下：同意847,785股，占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的99.8351%。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：
中国海诚工程科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的
召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决
程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
四、备查文件
1、中国海诚工程科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会
决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公
司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2018年2月10日
