中国海诚：关于董事辞职的公告

中国海诚工程科技股份有限公司
                  关于董事辞职的公告
    本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
   中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2018年1月31日收到董事王亚伟先生的书面辞职报告，王亚伟先生因
个人原因辞去公司董事及董事会专业委员会职务。辞职后王亚伟先生
不再担任公司任何职务。
   根据《公司章程》规定，王亚伟先生的辞职报告自送达公司董事
会时生效。王亚伟先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人
数，不影响公司董事会的正常运作。
   王亚伟先生系公司战略投资者上海第一医药股份有限公司（以下
简称“第一医药”）推荐董事，根据第一医药公告，王亚伟先生也已因
个人原因辞去第一医药董事、总经理职务。
   公司董事会对王亚伟先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心
的感谢。
    特此公告。
                                中国海诚工程科技股份有限公司
                                         董   事   会
                                         2018年2月2日