湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况；
2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018 年 1 月 31 日下午 14：30
2、现场会议召开地点：广州中山大学凯丰酒店
3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长麦少军先生
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2018 年 1 月 31 日 9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2018 年 1 月 30 日 15:00 至 2018 年 1 月 31 日 15:00
期间的任意时间。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共 48 人，
代表股份 356,765,776 股，占公司总股本的 39.5710%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 355,503,976 股，占公司总股本
的 39.4310％；通过网络投票的股东 41 人，代表股份 1,261,800 股，占公司总股
本的 0.1400%；通过现场和网络投票的中小股东 41 人，代表股份 1,261,800 股，
占上市公司总股份的 0.1400％。
“中小股东”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审
议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项
议案表决结果如下：
议案 1、审议通过了《关于调整公司董事和监事津贴的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 280,672,180 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6249％；反对 929,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3299％；弃权
127,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0452％。
中小股东总表决情况：
同意 205,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.2546％；反对 929,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 73.6567％；弃权 127,300 股（其中，因未
投票默认弃权 123,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 10.0888％。
议案 2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 355,805,076 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7307％；反对 833,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2336％；弃权
127,300 股（其中，因未投票默认弃权 123,000 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0336％。
中小股东总表决情况：
同意 301,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.8627％；反对 833,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 66.0485％；弃权 127,300 股（其中，因未
投票默认弃权 123,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 10.0888％。
议案 3、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 355,805,076 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7307％；反对 833,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2336％；弃权
127,300 股（其中，因未投票默认弃权 123,000 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0336％。
中小股东总表决情况：
同意 301,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.8627％；反对 833,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 66.0485％；弃权 127,300 股（其中，因未
投票默认弃权 123,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 10.0888％。
议案 4、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》。
总 表 决 情 况 ： 同 意 355,805,076 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7307％；反对 833,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2336％；弃权
127,300 股（其中，因未投票默认弃权 123,000 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0336％。
中小股东总表决情况：
同意 301,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.8627％；反对 833,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 66.0485％；弃权 127,300 股（其中，因未
投票默认弃权 123,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 10.0888％。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦（广州）律师事务所郭伟康律师、邵芳律师出席，
并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程
序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十一日
