读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
三钢闽光:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 下载公告
公告日期:2017-09-23
福建三钢闽光股份有限公司
      关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第
九次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2017 年
第三次临时股东大会,现将本次股东大会会议有关事项通知如下:
     一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次:2017年第三次临时股东大会
    2.会议召集人:公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第九次会议审
议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。本次股
东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东大会规则(2016年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2017年10月10日(星期二)下午15:00;
(2)网络投票时间:2017年10月9日—10月10日;
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2017年10月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年10月9
日下午15:00至2017年10月10日下午15:00。
    5.会议的召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。公司
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出
现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日:2017年9月28日(星期四)
    7.出席对象:
    (1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东
代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8.现场会议召开地点:福建省三明市梅列区工业中路群工三路
公司办公大楼一楼会议室。
    二、会议审议事项
    提交本次股东大会审议和表决的议案如下:
    1.《关于筹划发行股份购买资产进展暨停牌期满 3 个月后申请
继续停牌的议案》;
    2.《关于调整 2017 年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公
司的部分下属公司日常关联交易额度的议案》;
    3.《关于调整 2017 年度公司与部分参股公司的日常关联交易
额度的议案》;
    4.《关于调整 2017 年度公司与厦门国贸集团股份有限公司的
日常关联交易额度的议案》;
    5.《关于调整 2017 年度公司与福建省冶金(控股)有限责任
公司的部分下属公司的日常关联交易额度的议案》。
     上述 5 个议案均涉及关联交易,因此关联股东在股东大会上应
当回避表决,该等议案应当由出席股东大会的无关联关系股东(包
括股东代理人)所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过。
     根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法
权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)、《上市公司股东大
会规则(2016 年修订)》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引(2015 年修订)》等有关规定,对于上述 5 项议案,公
司将对中小投资者的表决情况单独计票(中小投资者是指除公司的
董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份
股东以外的其他股东)。
     上述议案的具体内容,详见于 2017 年 9 月 23 日在公司指定的
信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于筹划发行股份购买
资产进展暨停牌期满 3 个月后申请继续停牌的公告》(公告编号:
2017-068)、《关于调整 2017 年度公司日常关联交易额度的公告》
(公告编号:2017-069)。
     三、提案编码
                      本次股东大会提案编码表
                                                               备注
 提案编码                     提案名称
                                                          该列画“√”的
                                                    栏目可以投票
   100      总议案:除累积投票提案外的所有提案          √
 非累积
投票提案
  1.00     《关于筹划发行股份购买资产进展暨停牌         √
           期满 3 个月后申请继续停牌的议案》
           《关于调整 2017 年度公司与福建省三钢
  2.00     (集团)有限责任公司的部分下属公司日常         √
           关联交易额度的议案》
  3.00     《关于调整 2017 年度公司与部分参股公司       √
           的日常关联交易额度的议案》
  4.00     《关于调整 2017 年度公司与厦门国贸集团       √
           股份有限公司的日常关联交易额度的议案》
           《关于调整 2017 年度公司与福建省冶金
  5.00     (控股)有限责任公司的部分下属公司的日       √
           常关联交易额度的议案》
    四、出席现场会议的登记方法
    公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方
法如下:
    (一)登记时间:2017 年 10 月 9 日上午 9:00-11:00,下午
14:30-17:00。
    (二)登记地点:福建省三明市梅列区工业中路群工三路福建
三钢闽光股份有限公司证券事务部。
    (三)拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持
以下文件办理登记:
    1.自然人股东亲自出席会议的,凭本人的有效身份证件、证券
账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的,代理人凭本
人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和
自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
    2.法人股东的法定代表人出席会议的,凭本人的有效身份证件、
法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印
件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席
会议的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托
书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东
代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境
外机构投资者证书复印件(加盖公章)。
    3.股东可以信函(信封上须注明“2017 年第三次临时股东大
会”字样)或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,
务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或
传真须在 2017 年 10 月 9 日 17:00 时之前以专人递送、邮寄、快递
或传真方式送达本公司证券事务部,恕不接受电话登记。
    4.授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签
署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件
一并提交给本公司。
    (四)公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书
(格式)详见本通知之附件二。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,
网络投票的具体操作流程见本通知之附件一。
    六、其他事项
    (一)本次股东大会现场会议会期预计为半天。
    (二)出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
    (三)会务联系方式如下:
    联系地址:福建省三明市工业中路群工三路福建三钢闽光股份
有限公司证券事务部
    邮政编码:365000
    联 系 人:钟嘉豪、罗丽红
    联系电话:(0598)8205188
    联系传真:(0598)8205013
    七、备查文件
    (一)公司第六届董事会第九次会议决议;
    (二)公司第六届监事会第七次会议决议。
    特此通知。
    附件一:参加网络投票的具体操作流程
    附件二:授权委托书(格式)
                                    福建三钢闽光股份有限公司
                                           董    事   会
                                         2017 年 9 月 22 日
附件一:
               参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362110”,投
票简称为“三钢投票”。
    2.议案设置及意见表决。
    (1)议案设置。
            表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                         备注
 提案编码                  提案名称                  该列画“√”的
                                                     栏目可以投票
   100       总议案:除累积投票提案外的所有提案           √
 非累积
投票提案
  1.00      《关于筹划发行股份购买资产进展暨停牌          √
            期满 3 个月后申请继续停牌的议案》
            《关于调整 2017 年度公司与福建省三钢
  2.00      (集团)有限责任公司的部分下属公司日常          √
            关联交易额度的议案》
  3.00      《关于调整 2017 年度公司与部分参股公司        √
            的日常关联交易额度的议案》
  4.00      《关于调整 2017 年度公司与厦门国贸集团        √
            股份有限公司的日常关联交易额度的议案》
            《关于调整 2017 年度公司与福建省冶金
  5.00      (控股)有限责任公司的部分下属公司的日        √
            常关联交易额度的议案》
    (2)填报表决意见。对于上述投票议案,填报表决意见“同
意”、“反对”或“弃权”。
    (3)股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会审议的所
有提案表达相同意见。
    (4)股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则
以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票
表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2017 年 10 月 10 日的交易时间,即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 10 月 9 日(现场
股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 10 月 10
日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定
办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件二:
                福建三钢闽光股份有限公司
          2017 年第三次临时股东大会授权委托书
                           (格式)
       兹全权委托先生/女士(以下简称“受托人”)代理本人(或
本单位)出席福建三钢闽光股份有限公司 2017 年第三次临时股
东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审
议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署
的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之
日起至该次股东大会会议结束之日止。
       本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表
决意见如下:
                                                 表决意见
序号            股东大会审议事项
                                             同意 反对 弃权
        《关于筹划发行股份购买资产进展暨
 1      停牌期满 3 个月后申请继续停牌的议
    案》
        《关于调整 2017 年度公司与福建省三
 2      钢(集团)有限责任公司的部分下属公
    司日常关联交易额度的议案》
        《关于调整 2017 年度公司与部分参股
 3
    公司的日常关联交易额度的议案》
        《关于调整 2017 年度公司与厦门国贸
 4      集团股份有限公司的日常关联交易额
    度的议案》
        《关于调整 2017 年度公司与福建省冶
 5      金(控股)有限责任公司的部分下属公
    司的日常关联交易额度的议案》
   特别说明:
   1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下
面的方框中画“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的
指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同
一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按照自己的意思决
定对该事项进行投票表决。
   2、合格境外机构投资者(QFII)参加股东大会投票时,如果需
要根据委托人(或实际持有人)的委托对同一审议事项表达不同意见
的,应进行分拆投票,并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框
中如实填写所投票数。
   3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为
法人的必须加盖法人单位公章。
    委托人单位名称或姓名(签字、盖章):
    委托人法定代表人(签字或印章):
    委托人身份证件号码或营业执照注册号或统一社会信用代码:
    委托人证券账户:
    委托人持股数量:
    受托人(签字):
    受托人身份证件号码:
    签署日期:         年      月      日

  附件:公告原文
返回页顶