深圳莱宝高科技股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年11月15日（星期三）下午2：30开始
（2）网络投票时间：2017年11月14日-2017年11月15日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月15日9:30－11:30和13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月14
日15:00 至2017年11月15日15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市光明新区光明高新技术产业园区五号路9号 公司光
明工厂二期办公楼三楼308会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长臧卫东先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、会议的出席情况：参加本次股东大会股东及其代理人共计 15 名，代表有表
决权的股份数为 201,492,024 股，占公司有表决权股份总数的 28.5474%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计 5 名，代表有表决权的股份数为
200,332,475 股，占公司有表决权股份总数的 28.3831%。其中参与表决的中小股东
及股东代理人共计 2 名，代表的股份总数为 1,256,964 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1781%。
（2）通过网络投票的股东共计 10 名，代表有表决权的股份数为 1,159,549 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1643%。其中参与表决的中小股东共计 10 名，代表
的股份总数为 1,159,549 股，占公司有表决权股份总数的 0.1643%。
8、公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人
员和见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，审议通过以下议案，各
项议案表决结果如下：
1、《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
表决结果：同意200,340,975股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4287%；
反对1,151,049股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5713%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。
此外，本议案需对中小股东的表决单独计票。中小股东（股东代理人）的表
决结果：
同意1,265,464股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的52.3674%；
反对1,151,049 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的47.6326%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东的有效表决权股
份总数的0%。
2、《关于公司股东回报规划（2018-2020年）的议案》
表决结果：同意200,353,196股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4348%；
反对1,138,828股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5652%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。
此外，本议案需对中小股东的表决单独计票。中小股东（股东代理人）的表
决结果：
同意1,277,685股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的52.8731%；
反对1,138,828股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的47.1269%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东的有效表决权股
份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所的饶春博律师、董楚律师见证了本次股东大会，并出具了
法律意见书，意见如下：本所认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合
有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会
议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳莱宝高科技股份有限公司 2017 年
第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 11 月 16 日
