广博股份：独立董事2018年度述职报告（杨芳）

                     独立董事 2018 年度述职报告
                                   杨芳
各位董事：
       大家好！本人作为广博集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等法律法规、规章制度的要求以及公司《章程》、公司《独
立董事工作制度》等有关规定，在 2018 年的工作中，勤勉尽
责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议
案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其
是中小股东的利益。现将 2018 年度本人履行独立董事职责情况
汇报如下：
       一、参加董事、股东大会情况
       2018 年度，本人以现场及通讯方式认真参加了公司召开的
历次第六届董事会，履行了独立董事的忠实和勤勉义务。
       本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重
大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，
本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情
况。2018 年度本人出席董事会会议的具体情况如下：
         应出席        亲自出席                   缺席   是否连续两次未亲
姓名                               委托出席次数
                                                         自出席会议
         次数          次数                       次数
杨芳            12            12          0          0          否
     二、发表独立意见情况
     报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见：
       日期               会议                发表的独立意见名称
                      第六届董事会   《广博集团股份有限公司独立董事关于开
2018 年 1 月 12 日
                      第七次会议     展外汇套期保值业务的独立意见》
                                     《广博集团股份有限公司独立董事关于第
                      第六届董事会
2018 年 1 月 24 日                   六届董事会第八次会议相关事项的独立意
                      第八次会议
                                     见》
                                     《广博集团股份有限公司独立董事关于
                      第六届董事会
2018 年 2 月 27 日                   2017年度计提资产减值准备事项的独立意
                      第九次会议
                                     见》
                                     《广博集团股份有限公司独立董事关于第
                      第六届董事会
2018 年 4 月 11 日                   六届董事会第十次会议相关事项的独立意
                      第十次会议
                                     见》
                      第六届董事会   《广博集团股份有限公司独立董事关于终
2018 年 5 月 4 日
                      第十二次会议   止重大资产重组事项的独立意见》
                                     《广博集团股份有限公司独立董事关于以
                      第六届董事会
2018 年 5 月 13 日                   集中竞价交易方式回购公司股份事项的独
                      第十三次会议
                                     立意见》
                                     《广博集团股份有限公司独立董事关于调
                      第六届董事会   整股票期权激励对象、期权数量、行权价
2018 年 6 月 21 日
                      第十四次会议   格及第二个行权期对应股票期权未达行权
                                     条件予以注销的独立意见》
                                     《广博集团股份有限公司独立董事关于控
                      第六届董事会
2018 年 8 月 27 日                   股股东及其他关联方占用公司资金、公司
                      第十五次会议
                                     对外担保情况专项说明和独立意见》
                      第六届董事会   《广博集团股份有限公司独立董事关于公
2018 年 10 月 25 日
                      第十六次会议   司会计政策变更事项的独立意见》
                      第六届董事会   《广博集团股份有限公司独立董事关于调
2018 年 11 月 9 日
                      第十七次会议   整回购股份事项的独立意见》
                                     《广博集团股份有限公司独立董事关于第
                      第六届董事会
2018 年 12 月 12 日                  六届董事会第十八次会议相关事项的独立
                      第十八次会议
                                     意见》
     上述 独立 董事 意见 具体 内容 详见 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
     三、出席专业委员会会议情况
     公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名三个委员会，本
人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。报告期
内，本人按照职责参与了公司 2018 年度的相关委员会会议，对
公司财务方面和公司治理方面进行了审议讨论，对公司的财务状
况、资产减值事项、关联交易、内部审计工作报告、审计计划安
排、内部控制自我评价报告等议案进行了审议，通过对这些议案
的审议和在会议期间对公司进行的现场调查，本人认为公司在财
务审计方面达到了规范运作的要求，对完善公司在内部控制等方
面的职能有重要意义，有利于公司整体运营。
     四、对公司进行现场调查的情况
     报告期内，本人充分利用现场参加会议及出差的机会，对公
司生产经营、内部控制和管理等日常经营情况进行了现场考察，
并通过电话和电子邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作
人员保持联系，了解、获取做出决策所需要的情况和资料，及时
获悉公司各重大事项的进展情况，主动与管理层沟通，并听取工
作报告，进一步了公司运营情况和内控工作。
    五、保护投资者权益方面所做的其他工作
   （一）本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事
先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询
问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使
表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和
股东的合法权益。
   （二）加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法
律法规及其它相关文件，积极参加相关培训，加深对相关法规的
认识和理解，不断提高自己的履职能力。
    六、其他事项
   （一）无提议召开董事会的情况；
   （二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
   （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
    2019 年本人将继续本着诚信与勤勉、对公司及全体股东负
责的精神，认真学习有关法律法规以及中国证监会、深交所的有
关文件，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公
司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
    最后，对公司相关工作人员在本人 2018 年的工作中给予的
协助和配合，在此衷心感谢，报告完毕。
                                             报告人： 杨芳
                                    二○一九年四月二十二日