独立董事2018年度述职报告
徐衍修
各位董事：
大家好！本人作为广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度的要求以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，在2018年的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2018年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，本人以现场或通讯方式认真参加了公司第六届董事会会议，履行了独立董事的忠实和勤勉义务。
本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。2018年度本人出席董事会会议的具体情况如下：
| 姓名 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席数 | 缺席次数 | 是否连续两次 未亲自出席会议 |
| 徐衍修 | 12 | 12 | 0 | 0 | 否 |
二、发表独立意见情况
报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见：
| 日期 | 会议 | 发表的独立意见名称 |
| 2018年1月12日 | 第六届董事会第七次会议 | 《广博集团股份有限公司独立董事关于开展外汇套期保值业务的独立意见》 |
| 2018年1月24日 | 第六届董事会第八次会议 | 《广博集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》 |
| 2018年2月27日 | 第六届董事会第九次会议 | 《广博集团股份有限公司独立董事关于2017年度计提资产减值准备事项的独立意见》 |
| 2018年4月11日 | 第六届董事会第十次会议 | 《广博集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》 |
| 2018年5月4日 | 第六届董事会第十二次会议 | 《广博集团股份有限公司独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见》 |
| 2018年5月13日 | 第六届董事会第十三次会议 | 《广博集团股份有限公司独立董事关于以集中竞价交易方式回购公司股份事项的独立意见》 |
| 2018年6月21日 | 第六届董事会第十四次会议 | 《广博集团股份有限公司独立董事关于调整股票期权激励对象、期权数量、行权价格及第二个行权期对应股票期权未达行权条件予以注销的独立意见》 |
| 2018年8月27日 | 第六届董事会第十五次会议 | 《广博集团股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明和独立意见》 |
| 2018年10月25日 | 第六届董事会第十六次会议 | 《广博集团股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更事项的独立意见》 |
| 2018年11月9日 | 第六届董事会第十七次会议 | 《广博集团股份有限公司独立董事关于调整回购股份事项的独立意见》 |
| 2018年12月12日 | 第六届董事会第十八次会议 | 《广博集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》 |
上述独立董事意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、出席专业委员会会议情况
公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名三个委员会,本人作为薪酬与考核委员会的主任委员，提名委员会的委员。报告期内，本人按照职责参与了公司2018年度的相关委员会会议，并多次列席公司审计委员会会议。根据董事会专门委员会实施细则，董事会下设各专门委员会顺利地按照其工作制度开展工作，本人认真听取了相关议案，并运用法律专业知识，对公司2018年度制定的各项制度提出完善意见，切实履行了独立董事的责任与义务。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人充分利用现场参加会议的机会，对公司生产经营、内部控制和管理等日常经营情况进行了现场考察，并通过与公司其他董事、高管人员及相关工作人员加强联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事
先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和
股东的合法权益。
（二）加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法
律法规及其它相关文件，积极参加相关培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力。
六、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
2019年本人将继续本着诚信与勤勉、对公司及全体股东负责的精神，认真学习有关法律法规以及中国证监会、深交所的有关文件，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司相关工作人员在本人2018年的工作中给予的协助和配合，在此衷心感谢，报告完毕。
报告人： 徐衍修
二○一九年四月二十二日