广博股份：独立董事2018年度述职报告（施光耀）

                  独立董事 2018 年度述职报告
                                  施光耀
 各位董事：
         本人作为广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独
 立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法
 规、规章制度的要求以及公司《章程》、公司《独立董事工作制
 度》等有关规定，在 2018 年的工作中，勤勉尽责、忠实履行职
 务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关
 事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利
 益。现将 2018 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
         一、出席会议情况
         2018 年度，本人以现场及通讯方式认真参加了公司召开的
 历次董事会，履行了独立董事的忠实和勤勉义务。
         本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重
 大经营决策事项和其它重大事项履行了相关程序，合法有效，本
 人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
 2018 年度本人出席董事会会议的具体情况如下：
                                                             是否连续两次未
姓名         应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
                                                             亲自出席会议
施光耀           12          12            0         0             否
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     二、发表独立意见情况
     报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见：
       日期               会议                发表的独立意见名称
                      第六届董事会   《广博集团股份有限公司独立董事关于开
2018 年 1 月 12 日
                      第七次会议     展外汇套期保值业务的独立意见》
                                     《广博集团股份有限公司独立董事关于第
                      第六届董事会
2018 年 1 月 24 日                   六届董事会第八次会议相关事项的独立意
                      第八次会议
                                     见》
                                     《广博集团股份有限公司独立董事关于
                      第六届董事会
2018 年 2 月 27 日                   2017年度计提资产减值准备事项的独立意
                      第九次会议
                                     见》
                                     《广博集团股份有限公司独立董事关于第
                      第六届董事会
2018 年 4 月 11 日                   六届董事会第十次会议相关事项的独立意
                      第十次会议
                                     见》
                      第六届董事会   《广博集团股份有限公司独立董事关于终
2018 年 5 月 4 日
                      第十二次会议   止重大资产重组事项的独立意见》
                                     《广博集团股份有限公司独立董事关于以
                      第六届董事会
2018 年 5 月 13 日                   集中竞价交易方式回购公司股份事项的独
                      第十三次会议
                                     立意见》
                                     《广博集团股份有限公司独立董事关于调
                      第六届董事会   整股票期权激励对象、期权数量、行权价
2018 年 6 月 21 日
                      第十四次会议   格及第二个行权期对应股票期权未达行权
                                     条件予以注销的独立意见》
                                     《广博集团股份有限公司独立董事关于控
                      第六届董事会
2018 年 8 月 27 日                   股股东及其他关联方占用公司资金、公司
                      第十五次会议
                                     对外担保情况专项说明和独立意见》
                      第六届董事会   《广博集团股份有限公司独立董事关于公
2018 年 10 月 25 日
                      第十六次会议   司会计政策变更事项的独立意见》
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                      第六届董事会   《广博集团股份有限公司独立董事关于调
2018 年 11 月 9 日
                      第十七次会议   整回购股份事项的独立意见》
                                     《广博集团股份有限公司独立董事关于第
                      第六届董事会
2018 年 12 月 12 日                  六届董事会第十八次会议相关事项的独立
                      第十八次会议
                                     意见》
     上述 独立 董事 意见 具体 内容 详见 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
     三、出席专业委员会会议情况
     公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名三个委员会、本
人作为提名委员会的主任委员，审计委员会的委员。报告期内，
本人按照职责参与了公司 2018 年度的相关委员会会议,审议了公
司副总经理、财务总监的任职资格、公司定期报告、日常关联交
易等事项。根据董事会专门委员会实施细则，董事会下设各专门
委员会顺利地按照其工作制度开展工作，本人认真听取了相关议
案，切实履行了独立董事的责任与义务。
      四、对公司进行现场调查的情况
     报告期内，本人充分利用现场或通讯参加会议及出差的机
会，了解公司经营运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的
情况和资料，与管理层沟通，并听取工作报告，进一步了解公司
运营情况和内控工作。加强与公司其他董事、高管人员及相关工
作人员保持联系，充分掌握公司动态，对公司重大事务作出独立
的判断和决策。
     五、保护投资者权益方面所做的其他工作
    （一）本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事
 先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员
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询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地
行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护
公司和股东的合法权益。
   （二）加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法
律法规及其它相关文件，积极参加相关培训，加深对相关法规的
认识和理解，不断提高自己的履职能力。
   六、其他事项
   （一）无提议召开董事会的情况；
   （二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
   （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
    2019 年本人将继续本着诚信与勤勉、对公司及全体股东负
责的精神，认真学习有关法律法规以及中国证监会、深交所的有
关文件，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公
司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
    最后，对公司相关工作人员在本人 2018 年的工作中给予的
协助和配合，在此衷心感谢，报告完毕。
                                            报告人：施光耀
                                    二○一九年四月二十二日
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