冠福控股股份有限公司
2017 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益
保护工作的意见》国办发[2013]110 号）、上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等文件的
规定，冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第六次临时股东大会
对涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者是
指除了下列股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东。
2、本次股东大会未出现增加、否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议主持人：公司董事长林文昌先生；
3、现场会议召开时间：2017 年 10 月 20 日（星期五）下午 14:50 时；
4、现场会议召开地点：福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议
室；
5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2017 年 10 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017 年 10 月 19 日下午 15:00 至 2017
年 10 月 20 日下午 15:00 的任意时间。
6、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则（2016 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则（2016 年 9 月修订）》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同）
共 9 人，代表股份 629,691,853 股，占公司有表决权股份总数（2,633,836,290 股）
的比例为 23.9078%，其中： 1）出席现场会议的股东共 6 人，代表股份 629,541,450
股，占公司有表决权股份总数的比例为 23.9021%；（2）参加网络投票的股东共 3
人，代表股份 150,403 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.0057%；（3）参
与本次会议表决的中小投资者共 3 人，代表股份 150,403 股，占公司有表决权股
份总数的比例为 0.0057%。此外，公司部分董事、监事和总经理、副总经理、董
事会秘书、财务总监等高级管理人员亲自出席了本次会议。福建至理律师事务所
委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式表决通过《关
于更换独立董事的议案》，因公司原独立董事郑学军先生、黄炳艺先生自 2011 年
10 月起担任公司独立董事，连续任职时间满 6 年，其任期于 2017 年 10 月届满，
郑学军先生、黄炳艺先生已辞去公司独立董事职务，本次会议采取累积投票制选
举洪连鸿先生、陈国伟先生为公司第五届董事会独立董事。具体表决结果如下：
1、洪连鸿先生，获得选举票629,541,454股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的99.9761%，当选为公司第五届董事会独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：获得中小投资者的选举票4股，占出席会
议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0027%。
2、陈国伟先生，获得选举票629,541,455股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的99.9761%，当选为公司第五届董事会独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：获得中小投资者的选举票 5 股，占出席会
议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0027%
四、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山律师、陈禄生律师出席见证，并出具
《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》 深圳证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则(2016 年 9 月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出
席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件目录
1、《冠福控股股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》；
2、《福建至理律师事务所关于冠福控股股份有限公司 2017 年第六次临时股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
二○一七年十月二十一日
