冠福控股股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项
的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保
护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等文件的规
定，冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第四次临时股东大会对涉
及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除
了下列股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、高管人员；②单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东。
2、本次股东大会未出现增加、否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议主持人：公司董事长林文昌先生；
3、现场会议召开时间：2017 年 8 月 1 日（星期二）下午 14:50 时；
4、现场会议召开地点：福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室；
5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2017 年 8 月 1 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的时间为 2017 年 7 月 31 日下午 15:00 至 2017 年 8 月
1 日下午 15:00 的任意时间。
6、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则（2016 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则
（2016 年 9 月修订）》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同）
共 18 人，代表股份 938,756,170 股，占公司股份总数（2,633,836,290 股）的比例
为 35.6422%，其中：（1）出席现场会议的股东共 8 人，代表股份 812,877,448 股，
占公司股份总数的比例为 30.8629%；（2）参加网络投票的股东共 10 人，代表股份
125,878,722 股，占公司股份总数的比例为 4.7793%；（3）参与本次会议表决的中
小投资者共 10 人，代表股份 125,878,722 股，占公司股份总数的比例为 4.7793%。
此外，公司部分董事、监事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级
管理人员亲自出席了本次会议。上海锦天城（福州）律师事务所委派律师对本次
股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项表决通
过了以下决议：
（一）审议通过了《关于全资子公司向商业银行申请不超过 10,000 万元人民
币综合授信额度暨公司为全资子公司提供担保的议案》。表决结果如下：同意
938,756,167 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，
占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，网络投票表决结果为：同意 125,878,719 股，占参加网络投票股东所持
有表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占参加网络投票股东所持有表决权股
份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加网络投票
股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况为：同意 125,878,719 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
（二）审议通过了《关于全资子公司能特科技有限公司向华夏银行股份有限
公司武汉分行申请不超过 2,000 万美元贸易融资授信暨能特科技（石首）有限公司
为能特科技有限公司提供担保的议案》。表决结果如下：同意 938,756,167 股，占
参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占参加会议股东所
持有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，网络投票表决结果为：同意 125,878,719 股，占参加网络投票股东所持
有表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占参加网络投票股东所持有表决权股
份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加网络投票
股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况为：同意 125,878,719 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）审议通过了《关于全资子公司能特科技有限公司向中国农业银行股份
有限公司荆州分行新增申请不超过 5,000 万元人民币综合授信额度暨公司为能特
科技有限公司提供担保的议案》。表决结果如下：同意 938,756,167 股，占参加会
议股东所持有表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占参加会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会
议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，网络投票表决结果为：同意 125,878,719 股，占参加网络投票股东所持
有表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占参加网络投票股东所持有表决权股
份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加网络投票
股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况为：同意 125,878,719 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
（四）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。表决结
果如下：同意 938,756,167 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.9999%；
反对 3 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，网络投票表决结果为：同意 125,878,719 股，占参加网络投票股东所持
有表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占参加网络投票股东所持有表决权股
份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加网络投票
股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况为：同意 125,878,719 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
（五）审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。表决结
果如下：同意 938,756,167 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.9999%；
反对 3 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，网络投票表决结果为：同意 125,878,719 股，占参加网络投票股东所持
有表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占参加网络投票股东所持有表决权股
份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加网络投票
股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况为：同意 125,878,719 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
（六）逐项审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》的下列事
项：
6.01 发行规模
表决结果如下：同意 938,756,167 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9999%；反对 3 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，网络投票表决结果为：同意 125,878,719 股，占参加网络投票股东所持
有表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占参加网络投票股东所持有表决权股
份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加网络投票
股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况为：同意 125,878,719 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
6.02 票面金额和发行价格
表决结果如下：同意 938,756,167 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9999%；反对 3 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，网络投票表决结果为：同意 125,878,719 股，占参加网络投票股东所持
有表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占参加网络投票股东所持有表决权股
份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加网络投票
股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况为：同意 125,878,719 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
6.03 发行对象
表决结果如下：同意 938,756,167 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9999%；反对 3 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，网络投票表决结果为：同意 125,878,719 股，占参加网络投票股东所持
有表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占参加网络投票股东所持有表决权股
份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加网络投票
股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况为：同意 125,878,719 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
6.04 债券品种及期限
表决结果如下：同意 938,756,167 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9999%；反对 3 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，网络投票表决结果为：同意 125,878,719 股，占参加网络投票股东所持
有表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占参加网络投票股东所持有表决权股
份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加网络投票
股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况为：同意 125,878,719 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
6.05 债券利率及付息方式
表决结果如下：同意 938,756,167 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9999%；反对 3 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，网络投票表决结果为：同意 125,878,719 股，占参加网络投票股东所持
有表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占参加网络投票股东所持有表决权股
份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加网络投票
股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况为：同意 125,878,719 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
6.06 发行方式
表决结果如下：同意 938,756,167 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9999%；反对 3 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，网络投票表决结果为：同意 125,878,719 股，占参加网络投票股东所持
有表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占参加网络投票股东所持有表决权股
份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加网络投票
股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况为：同意 125,878,719 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
6.07 担保事项
表决结果如下：同意 938,756,167 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9999%；反对 3 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，网络投票表决结果为：同意 125,878,719 股，占参加网络投票股东所持
有表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占参加网络投票股东所持有表决权股
份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加网络投票
股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况为：同意 125,878,719 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
6.08 募集资金用途
表决结果如下：同意 938,756,167 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9999%；反对 3 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，网络投票表决结果为：同意 125,878,719 股，占参加网络投票股东所持
有表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占参加网络投票股东所持有表决权股
份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加网络投票
股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况为：同意 125,878,719 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
6.09 上市安排
表决结果如下：同意 938,756,167 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9999%；反对 3 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，网络投票表决结果为：同意 125,878,719 股，占参加网络投票股东所持
有表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占参加网络投票股东所持有表决权股
份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加网络投票
股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况为：同意 125,878,719 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
6.10 公司资信情况及偿债保障措施
表决结果如下：同意 938,756,167 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9999%；反对 3 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，网络投票表决结果为：同意 125,878,719 股，占参加网络投票股东所持
有表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占参加网络投票股东所持有表决权股
份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加网络投票
股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况为：同意 125,878,719 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
6.11 承销方式
表决结果如下：同意 938,756,167 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9999%；反对 3 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，网络投票表决结果为：同意 125,878,719 股，占参加网络投票股东所持
有表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占参加网络投票股东所持有表决权股
份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加网络投票
股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况为：同意 125,878,719 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
6.12 决议有效期
表决结果如下：同意 938,756,167 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9999%；反对 3 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，网络投票表决结果为：同意 125,878,719 股，占参加网络投票股东所持
有表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占参加网络投票股东所持有表决权股
份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加网络投票
股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况为：同意 125,878,719 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
6.13 授权事项
表决结果如下：同意 938,756,167 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9999%；反对 3 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，网络投票表决结果为：同意 125,878,719 股，占参加网络投票股东所持
有表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占参加网络投票股东所持有表决权股
份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加网络投票
股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决情况为：同意 125,878,719 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 99.9999%；反对 3 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由上海锦天城（福州）律师事务所张明锋律师、罗旌久律师出席见
证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》
的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序
及表决结果均合法有效。
五、备查文件目录
1、《冠福控股股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》；
2、《上海锦天城（福州）律师事务所关于冠福控股股份有限公司 2017 年第四
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
二○一七年八月二日
