证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2018-025
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第五届董事会第三十
五次会议通知于 2018 年 5 月 28 日以传真、邮件的方式发出，会
议于 2018 年 6 月 7 日以传真方式召开。会议应参加表决董事 9
名，实际参加表决董事 9 名。公司全体监事和部分高管列席了会
议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开
合法、有效。会议由公司董事长陈纪明主持，经与会董事认真审
议形成如下决议：
一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
聘任张健辉先生为公司总经理的议案》。鉴于公司原总经理唐志
先生因工作变动原因，已于 2018 年 6 月 6 日申请辞去了公司总
经理职务。为规范公司法人治理结构，保持公司经理层运作的连
续性与稳定性，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经董事
长提名，公司董事会提名委员会审核, 董事会同意聘任张健辉先
生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五
届董事会履职届满时止。
独立董事发表了独立意见。独立董事的独立意见详见公司指
定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。张健辉先生简历见本公告
附件一。
二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
聘任张勤先生为公司常务副总经理、邓安健先生为公司总工程师
的议案》。鉴于公司原常务副总经理陈光保先生因工作变动原因，
已于 2018 年 6 月 6 日申请辞去了公司常务副总经理职务。为规
范公司法人治理结构，保持公司经理层运作的连续性与稳定性，
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经总经理提名，公司董
事会提名委员会审核, 董事会同意聘任张勤先生为公司常务副
总经理；根据公司实际生产经营情况需要，公司董事会对邓安健
先生职务进行调整，免去其公司副总经理职务，聘任其为公司总
工程师。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五
届董事会履职届满时止。
独立董事发表了独立意见。独立董事的独立意见详见公司指
定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。张勤先生、邓安健先生简
历见本公告附件二。
特此公告。
附件一：张健辉先生简历
附件二：张勤先生、邓安健先生简历
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
二〇一八年六月八日
附件一：
张健辉先生简历
张健辉先生，中国国籍，1972 年 9 月出生，大学本科学历，
政工师，高级经营师。2002 年 9 月至 2004 年 6 月，湖南省向红
机械厂综合管理部部长； 2007 年 5 月至 2010 年 7 月，向红机
械化工有限公司党委委员、副总经理；2010 年 7 月至 2011 年 6
月，湖南神斧民爆工程爆破有限公司总经理；2011 年 6 月至 2012
年 7 月, 湖南神斧民爆集团有限公司发展战略部部长；2012 年 7
月至 2013 年 1 月, 湖南神斧民爆集团有限公司发展战略部部长,
人力资源部长(党委组织部长)；2013 年 1 月至 2014 年 2 月，湖
南新天地投资控股集团有限公司人力资源部（党委干部部）部长；
2014 年 2 月至 2015 年 6 月，湖南南岭民爆工程有限公司副董事
长、总经理；2015 年 6 月至 2016 年 6 月，本公司双牌分公司总
经理、党委书记；2016 年 6 月至 2016 年 12 月，本公司总经理
助理、双牌分公司总经理、党委书记；2016 年 12 月至今，本公
司总经理助理、邵阳三化有限责任公司执行董事、党委书记。
张健辉先生没有持有本公司股份；与公司的董事、监事和高
级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合
《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理
人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信
被执行人”。
附件二：
张勤先生、邓安健先生简历
1、张勤先生，中国国籍，1966 年 2 月出生，大学本科学历，
高级工程师。1988 年 6 月至 1999 年 12 月任湖南省向红机械厂
技术员、车间主任、分厂厂长；2000 年 1 月至 2003 年 6 月任湖
南省向红机械厂总工程师；2003 年 7 月至 2007 年 6 月任向红机
械化工有限公司副总经理；2007 年 7 月至 2008 年 3 月任湘南爆
破器材有限责任公司副总经理；2008 年 4 月至 2011 年 7 月任湘
南爆破器材有限责任公司执行董事、总经理；2011 年 7 月至 2012
年 12 月任湖南神斧民爆集团有限公司技术总监、湘南爆破器材
有限责任公司执行董事、总经理；2012 年 12 月至 2013 年 1 月
任本公司副总经理；2013 年 1 月至 2014 年 2 月任本公司副总经
理、郴州七三二零化工有限公司执行董事、总经理；2014 年 2
月至 2015 年 8 月任本公司副总经理；2015 年 8 月至 2017 年 6
月任湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司执行董事、总经
理，本公司副总经理；2017 年 6 月至今任本公司副总经理。
张勤先生没有持有本公司股份；与公司的董事、监事和高级
管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合
《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理
人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信
被执行人”。
2、邓安健先生， 中国国籍，1966 年 11 月出生，本科学历，
高级工程师。1998 年 1 月至 1998 年 12 月任湖南省南岭化工厂
汨罗分厂乳化车间主任；1999 年 1 月至 2001 年 12 月任公司汨
罗生产厂技术科科长；2002 年 1 月至 2004 年 12 月任公司汨罗
生产厂技术质量副厂长；2005 年 1 月至 2012 年 12 月任公司平
江生产厂正厂级副厂长；2008 年至 2010 年兼任公司平江技术改
造工程指挥部副指挥长；2013 年 1 月至 2014 年 5 月任公司平江
分公司总经理、党委书记；2014 年 11 月至 2015 年 4 月，任公
司总经理助理兼平江分公司总经理、党委书记；2015 年 4 月至
2015 年 6 月任本公司副总经理兼平江分公司总经理、党委书记；
2015 年 6 月至 2016 年 12 月任本公司副总经理兼平江分公司总
经理、党委书记，湖南岳阳南岭民用爆破服务有限公司执行董事；
2016 年 12 月至今任本公司副总经理兼湖南神斧集团一六九化工
有限责任公司执行董事、总经理。
邓安健先生没有持有本公司股份；与公司的董事、监事和高
级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合
《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理
人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信
被执行人”。
