证券代号：002096 股票简称：南岭民爆 公告编号：2018-001
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知：召开本次会议的通知刊登在2018年12月23日
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、会议时间：
(1)现场会议召开时间：2018 年 1 月 8 日（星期一）下午 2:30
(2)网络投票时间：2018 年 1 月 7 日至 2018 年 1 月 8 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018
年 1 月 8 日交易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为 2018 年 1 月 7 日下午
15:00 至 2018 年 1 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：长沙市金麓国际大酒店。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结
合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：副董事长唐志。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东 8 人，代表股份
242077367 股，占公司有表决权股份总数的 65.19 %。其中，出
席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份
242018812 股，占公司有表决权股份总数的 65.18 %；参加本次
股东大会网络投票的股东及股东代表共 4 人，代表股份 58555
股，占公司有表决权股份总数的 0.0158 %。
出席本次会议的中小股东（中小股东是指单独或合计持有本
公司 5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，
不包含 5%，下同）及其授权委托代表共 5 人，代表股份 458555
占公司有表决权股份总数的 0.12 %。
公司部分董事、全体监事和高管人员及见证律师列席了本次
会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用以现场投票和网络投票表决相结合的表
决方式，对董事会提交的提案进行审议，审议表决结果如下：
审议通过《关于增补陈纪明先生为公司第五届董事会董事候
选人的提案》。
会议以同意 242018812 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9758 %；反对 58555 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0242 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0 %；
其中，中小股东的表决情况：同意 400000 股，占出席会议
的中小股东的有效表决权股份总数的 87.23 %；反对 58555 股，
占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 12.76 %；弃权
0 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0 %；选
举陈纪明先生为公司第五届董事会董事,任期自本次股东大会审
议通过之日起至公司第五届董事会履职届满时止。
陈纪明先生简历见本公告附件一。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的
资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所对公司 2017 年第二次临时股东大会
出具的法律意见书。
特此公告
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
二〇一八年一月九日
附件一：
陈纪明先生简历
陈纪明先生，中国国籍，1960 年 9 月出生，中共党员，研
究生学历。历任广州军区司令部第三部学员、翻译、政治部宣传
科干事，湖南省军区政治部宣传处干事，华天文化娱乐公司总经
理，紫东阁华天大酒店总经理，华天实业控股集团有限公司董事
长、党委书记，华天酒店集团股份有限公司董事长、总经理。
2017 年 11 月至今任湖南新天地投资控股集团有限公司党委
书记、董事长、法定代表人。
陈纪明先生除担任本公司实际控制人湖南新天地投资控股
集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人外，与公司的董事、
监事及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；没有持有
本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。通过在最高人民法院网查询，陈纪明先生不属于“失
信被执行人”。
