新疆中泰（集团）有限责任公司
关于不减持股份之承诺函
致中国证券监督管理委员会
新疆中泰化学股份有限公司：
新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“本集团”）作为新疆中泰化学股
份有限公司（以下简称“中泰化学”）的控股股东，截至 2017 年 8 月 17 日持有中
泰 化 学 452,367,625 股股票，通过子公司乌鲁木齐环鹏有限公司间接持 有
75,000,000 股股票，合计占中泰化学股份总数的 24.57%。
本集团于 2016 年 8 月 16 日非公开发行可交换债券（以下简称“16 中泰 EB”），
发行规模为人民币 6 亿元，期限三年。“16 中泰 EB”于 2017 年 8 月 18 日进入换
股期，换股价为 12.91 元，换股期限为：2017 年 8 月 18 日至 2019 年 8 月 13 日
（如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日），换股期间，本集团
所持中泰化学的股份可能会因上述债券投资者选择换股而导致减少。假设债券持
有人全部实现换股，本公司持有中泰化学股份将减少 46,475,600 股。
现因中泰化学 2017 年非公开发行股票事宜，特根据《证券法》和证监会相
关规范性文件的规定出具如下承诺：
自本次非公开发行事宜首次董事会会议日（即 2017 年 2 月 15 日）前六个月
至公司本次非公开发行股份发行完成后六个月内，除可能因上述可交换债被动减
持之外，本公司及其具有控制关系的关联方（含一致行动人）将不主动减持公司
股份（包括承诺期间因上市公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、
增发等新增股份）。
本集团不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《上市公司证
券发行管理办法》第三十九条第（七）项的规定的情形。本集团将忠实履行以上
承诺，若有违反上述承诺，本集团及其具有控制关系的关联方（含一致行动人）
减持股份所得收益全部归中泰化学所有，并由本集团承担由此引发的法律责任。
特此承诺，且在上述相关期限期满前不可撤销！
承诺人：新疆中泰（集团）有限责任公司
日期：二〇一七年九月二十六日
