新海宜科技集团 股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新海宜科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十三次会议于2019年3月17日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员,并于2019年3月22日以通讯方式召开,应出席董事九人,实际出席董事九人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事审议,以书面表决的方式,通过了以下议案:
(一)《关于明确回购股份用途的议案》
《关于明确回购股份用途的公告》详见2019年3月23日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上编号为2019-020的公告内容。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)《关于修订〈公司章程〉及相关附件的议案》
《关于修订〈公司章程〉及相关附件的公告》详见2019年3月23日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上编号为2019-021的公告内容。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(三)《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见2019年3月23日巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《 证券时报》上的2019-022的公告内容。
表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会2019年3月23日